AML és igazolás VipHive Casino

Ezen az oldalon közöljük a VipHive Casino pénzmosás elleni szabályzatát és az azonosítási eljárás minden lépését. Az átláthatóság érdekében pontos számokat és konkrét határidőket adunk meg.

Pénzmosás elleni elkötelezettségünk

A VipHive Casino a Curaçao Gaming Control Board által kiadott OGL/2023/174/0098 számú engedély alatt működik, ezért teljes körűen alkalmazzuk az engedélyező hatóság pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni előírásait. Működésünket a Hive Entertainment N.V. végzi, amely az engedélyben foglalt megfelelőségi kötelezettségekért is felel.

Ez a szabályzat nem opcionális kiegészítés, hanem az üzemeltetésünk alapfeltétele. Megfelelőségi csapatunk minden tranzakciót, fiókot és nagyobb összeget folyamatosan ellenőriz, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentést tesz a hatóságok felé, ha gyanús tevékenységet észlel.

Mikor és mit igazolunk

Az igazolás időpontjai

A regisztrációkor alapadataidat (név, születési dátum, lakcím) rögzítjük, majd az első kifizetés igénylése előtt kötelezően teljes KYC-ellenőrzést végzünk. Bizonyos küszöbök elérésekor, például összesített befizetés esetén, további ellenőrzést is elvégezhetünk a licencemből eredő kötelezettségeink szerint.

• Érvényes állami igazolvány: útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély
• Lakcímet igazoló dokumentum: három hónapnál frissebb közüzemi számla vagy banki kivonat
• Fizetési mód tulajdonjogának igazolása: kártya-előlap fotó (fedett CVV), e-pénztárca screenshot vagy bankszámlakivonat

Az igazolás lépésről lépésre

Az eljárást úgy alakítottuk, hogy a legtöbb esetben 24 órán belül lezárjuk. A dokumentumokat titkosított csatornán küldd el, és kizárólag a megfelelőségi csapat tagjai érik el őket.

• Nyisd meg a fiókodban az igazolás (KYC) menüt
• Fotózd le a dokumentumot mindkét oldalával, teljesen olvashatóan, vágás nélkül
• Töltsd fel a lakcímet és a fizetési módot igazoló dokumentumot
• Megfelelőségi csapatunk 0-24 órán belül felülvizsgálja a beküldést
• Elbírálásról e-mailben és fiókértesítéssel szólunk

Amikor a forrás igazolását kérjük

Jogi kötelezettségünk a nyerő- és befizetési összegek eredetének ellenőrzése. Ha a befizetéseid mintegy 2 000 000 forintot meghaladó egyedi összeget érnek el, vagy a játékstílusod az átlagostól jelentősen eltér, kérhetjük a jövedelem vagy a forrás igazolását.

Elfogadunk munkáltatói igazolást, bankszámlakivonatot, adóbevallást vagy más hivatalos dokumentumot. A forrásigazolás nem jelent elutasítást: a legtöbb esetben egyszerű formality, amely után a kifizetések korlátozás nélkül folytatódnak.

Tranzakciók ellenőrzése nálunk

Befizetés és kifizetés

Minden befizetést és kifizetést automatizált rendszer figyel, amely a gyanús mintákat jelzi a megfelelőségi csapatnak. Kifizetést ugyanarra a módszerre teljesítünk, amelyre a befizetés történt, az alapvető elv szerint. A minimális befizetés és kifizetés egyaránt 8000 forint, a napi kifizetési limit 2 000 000 forint, a havi 8 000 000 forint, díjakat nem számítunk fel, és a kifizetések 0-24 órán belül megérkeznek.

Mi történik sikertelen igazolás esetén

Ha a dokumentumok hiányosak vagy olvashatatlanok, értesítünk, és a hiányt 30 napon belül pótolhatod. Ezt követően a kifizetéseket felfüggesztjük, a nyereményedet visszatartjuk, de a fiókod a pótlásig nyitva marad.

Ha az igazolást nem pótlod, vagy hamis dokumentumot küldesz, a fiókot véglegesen lezárjuk, és a licencemben foglaltak szerint jelentést teszünk az engedélyező hatóság felé. A csalármányzatból eredő nyeremények érvényét veszítik.

Dokumentumok tárolása és védelme

Az igazolási dokumentumokat a hatósági előírások szerint legfeljebb öt évig tároljuk a fiók lezárása után, mert az engedélyünk erre kötelez. Az adatokat titkosított szervereken, korlátozott hozzáféréssel őrizzük, és harmadik félnek kizárólag jogi kötelezettség alapján adjuk át. Adatkezelési tájékoztatónkban részletesen leírjuk az összes érintett jogodat.

Gyakori kérdések

Mennyi ideig tart a KYC-ellenőrzés?

A dokumentumok elbírálása a legtöbb esetben 0-24 órán belül megtörténik, feltéve hogy a beküldött anyagok teljesek és olvashatóak.

Kaphatok kifizetést igazolás nélkül?

Nem. Az első kifizetés előtt mindig teljesítjük az azonosítást, ezt a Curaçao Gaming Control Board által kiadott licencünk írja elő.

Miért kérnek bankszámlakivonatot?

A lakcímed és a fizetési módod tulajdonjogának igazolására kérjük, valamint nagyobb összegek esetén a forrás ellenőrzésére.

Biztonságos feltölteni a dokumentumaimat?

Igen, a feltöltés titkosított csatornán történik, és az anyagokat csak a megfelelőségi csapat jogosult tagjai érik el.